欧联网9月5日电，据欧联通讯社报道，海关对于进出欧盟边境等于或超过 1 万欧元现金的控制日益严格，意大利还准备在立法法令中采用更广泛的现金定义，拟将预付卡纳入其中。针对该法令的修改草案已在9月4日星期三的部长理事会进行了初步审查。

进一步加强现金管控的目的主要是为了防止非法现金转移，从而避免洗钱和资助犯罪活动的风险，该草案重新定义了欧盟境内和境外转移限额适用的现金范围。该定义包括货币、无记名流通票据、用作高流动性价值储存手段的资产和预付卡。货币包括作为交换媒介流通的纸币和硬币，无记名流通票据的范围则指定为“除货币以外的、授权其持有者在出示后即可支付一笔款项，无需证明其身份或处置该款项的权利的票据。这些票据包括旅行支票、支票、本票或发给持票人的付款单，有签名但没有受益人姓名，不受限制地背书，以虚构受益人为受益人，或以相关所有权在交付时转移的形式另行签发。

对相当于现金的预付卡的打击涉及非名义卡，这些卡具有金钱的流动性价值，可以使用它们用于支付交易、购买商品或服务或返还货币等交易。

该法规的目的是加强对那些在进入或离开欧盟时未申报高于门槛的现金或不履行提供非随身携带现金信息义务的人的管控。（李佳）